KYC Analyst – BDDF Revue Bucharest

KYC Analyst – BDDF Revue
Bucureşti
Bucharest, Bucharest, Romania

KYC Analyst – BDDF Revue

Responsibilities

Nous cherchons à embaucher un(e) Analyste Know Your Customer Utility (KYU) qui a pour objectif d’assurer l’étude des dossiers clients et la gestion des activités de
- office visant l’ouverture en ligne, les paiements ou la rupture de la relation pour la clientèle de la banque (identification des risques de
- conformité en respectant la procédure du processus).

Concrètement, vous serez amené(e) à:

• Parcourir et appliquer la procédure de travail concernant l’activité de remédiation et revue de dossiers des clients ;

• Analyser la correspondance entre les donnes vérifiées dans les documents des clients avec les informations remplies dans les outils spécifiques de la remédiation et revue et identifier et remédier, si le cas, les incohérences ;

• Assurer l’exécution de l’ouverture/des paiements/de la rupture de relation selon les procédures de traitement dans les délais impartis ;

• Utiliser des outils spécifiques pour l’analyse de dossiers et les opérations bancaires ;

• Respecter les étapes de vérification et d’escalade ;

• Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité KYU ;

• Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement KYU ;

• Communication avec les acteurs SG en interaction avec les clients, les Back Office de la banque, autres entités du groupe SG ;

• Identifier et signaler les potentielles fraudes aux experts du projet.

Profile required

Why join us

SG GSC est une entreprise certifiée Great Place to Work. Dans ce cadre, vous trouverez un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages: